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广州本地调查

发布时间:2020-12-07

广州本地调查

一家著名的外国银行即将在广州建立大湾区中心,以支持大湾区的建设。为了支持银行的中后台办公室的业务发展,我们招募了一些英语能力较强的金融犯罪调查专家(分析师)广州本地调查,为关联公司的后台业务提供反金融犯罪合规监控服务银行。在这里,您将通过隔离欺诈或无效交易降低了渣打银行的财务风险。

团队介绍

金融犯罪监视部门(FCSU),即反金融犯罪监视部门,根据相关法规和集团标准要求广州婚外情取证广州侦探排名,监视,分析,识别和调查为内部或外部客户进行可疑金融交易,包括:交易制裁扫描广州本地调查,列表扫描,交易监视和金融犯罪风险监视。

您的新角色

·作为FCSU的成员广州本地调查广州侦探社,您将根据既定模型集中处理在银行反洗钱系统中筛选出的大量可疑交易。同时,您将遵循银行在客户和关联方名单上的规定以及银行的黑名单制裁。图书馆进行集中的名单比较和其他工作,主要工作方向包括:

广州本地调查

-负责与集团客户交易(例如现金,贸易交易等)有关的制裁调查。

-扫描集团客户和关联方列表,并从负面新闻,制裁政策和政治人物调查中获取相关信息。

-负责收集ITO提交的有关可疑贸易文件的信息,并将其提交给总部FCC进行判断。

-根据集团的反洗钱交易监视系统和本地反洗钱监视系统提供的信息,它负责监视和调查相关银行客户的可疑交易或可疑身份背景,以及将它们提交给相关部门进行处理。

成功所需的条件

1.本科以上学历,有海外工作和学习经验者优先

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2.出色的英语沟通能力

3.具有银行背景或与反洗钱相关的工作经验者优先

公司简介

这家著名的外国银行是一家领先的国际银行,其业务网络覆盖了全球60个最活跃的市场。中国全球服务中心凭借其独特的战略区位优势,帮助这两个重要战略市场的银行。该业务实现了持续增长。

公司非常重视员工的个人职业发展。在这里,您将接受系统的专业培训,并且将拥有广阔的职业发展平台和强大的国内外工作平台。我的下一步行动是针对公司的内部晋升和调动政策,旨在为员工提供快速便捷的申请渠道。

职能类别:风险控制风险管理/控制

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